Черемушкинский суд Москвы также назначил Петрову штраф в размере 800 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в силу. Защита, которая настаивает на оправдании Петрова, намерена его обжаловать.

Суд признал Петрова виновным в валютных операциях с использованием подложных документов при переводе средств на счета нерезидентов. Речь идет о деле о выводе за рубеж четырех миллиардов рублей.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в конце июня 2019 года. По версии обвинения и суда, директор департамента развития бизнеса группы компаний «Рольф» Анатолий Кайро в 2014 году участвовал в схеме, которую организовал Петров. Деньги, полученные от коммерческой деятельности, перечислили на счета подконтрольной Петрову кипрской компании.

По этому же делу Кайро получил восемь с половиной лет колонии, его взяли под стражу в зале суда. Он стал единственным фигурантом, который лично предстал перед судом.

Бывшему гендиректору «Рольфа», советнику Татьяне Луковецкой и главе офшорной компании Panabel Limited Георгию Кафкалии заочно назначили по восемь с половиной лет колонии и штрафы по 500 тысяч рублей. Петров живет в Австрии и имеет гражданство этой страны, Луковецкая уехала в Испанию, а Кафкалия находится на Кипре, резидентом которого он является.

Компанию «Рольф» основали в 1991 году. В ее портфель входят 21 автомобильная марка и мотоциклетный бренд, а дилерская сеть работает в Москве и Санкт-Петербурге.

Источник: ТАСС