На Сахалине руководителя стройкомпании обвинили в легализации преступных доходов
В Южно-Сахалинске руководителю строительной компании предъявили новое обвинение — в легализации преступных доходов. Женщина также обвиняется в мошенничестве. Об этом сообщил портал «МВД Медиа».
По новому обвинению речь идет примерно о 24 миллионах рублей. Следственное управление УМВД России по Сахалинской области решило расследовать легализацию денежных средств отдельно и выделило соответствующие материалы в отдельное производство.
Правоохранители установили, что обвиняемая пыталась скрыть происхождение преступных доходов через финансовые операции и сделки с недвижимостью. За счет этих денег покупали землю и жилые дома на территории Южно-Сахалинска и Анивского района. При оформлении собственности указывали не только обвиняемую, но и ее родственников и третьих лиц.
Под арестом находится имущество стоимостью 85 миллионов рублей — его предполагается использовать для возмещения ущерба. У женщины и ее родственников арестовали офис, автомобили, а также шесть участков земли и два жилых дома. Драгоценности и бытовую технику изъяли при обысках.
Ранее предъявленное обвинение относится к мошенничеству в сфере долевого строительства. Следствие установило, что по договорам подряда клиенты полностью оплачивали будущие дома в одном из дачных товариществ в Южно-Сахалинске. Получив деньги, женщина не исполняла договорные обязательства.
Суммарные потери превысили 200 миллионов рублей. Статус потерпевших получили 47 человек; при задержании обвиняемой было известно о 33 преступных эпизодах. Среди пострадавших есть молодые семьи, которые рассчитывались за строительство материнским капиталом, средствами дальневосточной ипотеки и потребительских кредитов.
До окончания расследования остался завершающий этап. Женщина находится под домашним арестом. С учетом всех обвинений возможный срок лишения свободы составляет до 15 лет.
Источник: ТАСС