Выплатить банку предписали более 1,2 миллиарда долларов за систематические нарушения. Как указал американский Минфин, взыскание оказалось самым крупным за всю историю ведомства. При этом среди штрафов отдела по борьбе с финансовыми преступлениями общая сумма заняла третье место.

Взыскания пришлись на три подразделения Минфина. Сокрытие подозрительных операций объемом пять миллиардов долларов обернулось для банка штрафом в 1,2 миллиарда долларов от отдела по борьбе с финансовыми преступлениями.

Еще 750 миллионов долларов взыскало управление инспектора денежного обращения. Эта мера связана с тем, что система банковского контроля транзакций работала со сбоями.

Сотни нарушений санкций против России, Белоруссии и Ирана стали предметом соглашения между банком и управлением по контролю за иностранными активами. Сумма соглашения составила 11,6 миллиона долларов.

Комментируя принятые меры, министр финансов США Скотт Бессент заявил: «Даже крупнейшие финансовые учреждения не стоят выше закона».

Источник: Газета.Ru